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"겉보기엔 정상 쇼핑몰, 실상은 조직적인 사기"
최근 “상품 리뷰만 작성하면 상품권 및 포인트를 준다”, “대리 구매로 하루 수익이 가능하다”는 문구로 접근하는 쇼핑몰 사칭 사기 피해가 급증하고 있습니다. 겉으로 보면 일반 온라인 쇼핑몰이나 부업 플랫폼처럼 보이지만, 실제로는 처음부터 돈을 편취하기 위해 설계된 조직적 사기 구조입니다.
이 유형의 사기는 단순히 사이트 하나만 운영되는 것이 아니라, 운영자·유입 담당·단체 채팅방 바람잡이·가짜 고객센터 등 역할이 명확히 나뉘어 있습니다. 각 단계마다 다른 인물이 등장하며 피해자의 심리를 교묘하게 자극하는 것이 특징입니다.
따라서 이러한 사기 구조를 미리 이해하고, 조금이라도 의심되는 징후가 보일 경우 즉시 거래를 중단하는 것이 무엇보다 중요합니다. 이미 피해가 발생했다면 혼자 해결하려 하지 말고, 증거를 확보한 뒤 신속하게 전문가 상담과 법적 절차를 통해 대응해야 피해 회복 가능성을 높일 수 있습니다.
사기범들의 역할
쇼핑몰 사기 범죄는 단순한 개인 사기가 아니라, 역할이 세분화된 조직형 범죄라는 점에서 각별한 주의가 필요합니다. 이들 사기 조직은 외형상 정상적인 쇼핑몰 운영자, 사기 사이트 가입 및 체험 유도자, 피해금 이체 유도자(단체 프로모션 채팅방 리더), 바람잡이, 추가 송금 유도자 등으로 역할을 나누어 마치 합법적인 사이트처럼 보이도록 구조를 설계합니다.
특히 SNS 홍보 담당자는 상품 리뷰 이벤트나 소액 수익 체험을 미끼로 접근해 신뢰를 쌓고, 이후 ‘상품 대리구매·재판매’라는 명목으로 고액 결제를 유도합니다. 그룹 채팅방에서는 바람잡이 역할을 하는 참여자들이 정산이 실제로 가능한 것처럼 가장하며 심리적 압박을 가하고, 고객센터를 사칭한 인물은 출금·정산을 빌미로 추가 비용을 요구하며 피해를 확대합니다.
| 구분 | 역할 내용 |
| 허위 쇼핑몰 사이트 운영자 (사기 사이트) |
• 사기 쇼핑몰 사이트 운영자 |
| 허위 쇼핑몰 사이트 가입 및 체험 유도자 (상품 대리구매 체험을 통한 신뢰 형성) |
• SNS, 무작위 홍보 통화 등을 통해 쇼핑몰 상품 후기 댓글 이벤트 소개 • 상품 후기 댓글 작성 시 적립금 및 상품권을 증정한다며 허위 쇼핑몰 사이트에 가입 유도 「주문 및 후기 댓글량을 늘려 검색에서 상단 노출을 위해 홍보 차원에서 상품 리뷰 작성 시 상품권 증정 이벤트를 진행합니다」 라면서 상품 리뷰 작성 요청 |
| • 후기 작성에 따른 상품권 증정으로 신뢰 형성 • “주문 상품 대리 구매하여 재판매하면 하루 평균 10만원~20만원의 수익이 발생한다” 라면서 상품 대리구매 체험 제안 • 사기범의 안내에 따라 상품 대리구매 체험을 통해 소액 인출 (미끼금액)로 신뢰 형성 • 「상품 대리 구매·판매 방식」으로 고수익을 올릴 수 있다며 단체 리딩방 안내 |
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| • 일부 사례에서는 해외 쇼핑몰을 가장한 허위 쇼핑몰 가입을 유인이나, 로맨스 스캠을 통해 지속적인 부업 참여 유도 (로맨스 스캠과 결합한 사기) |
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| 피해금 이체 유도자 (단체 프로모션 채팅방 리더) |
• “쇼핑몰 주문 상품을 대리 구매하여 재판매하면 수익이 발생한다”라고 기망 • 마감 전 중도 하차로 주문 상품 발주 취소 시 패널티 발생 및 포인트 지급 불가를 사유로 고액 상품을 임의로 증가시키는 주문 방식을 피해금 이체 유도 • 팀 참여 쇼핑몰 주문 상품을 모두 결제하고 정산 고지 |
| 단체방 참여 바람잡이 |
• 단체 채팅방을 운영하며, 바람잡이 역할을 하는 참여자들로 구성되어 있어 정산이 가능한 것처럼 기망하고, 대출을 유도하는 등 전형적인 ‘팀 미션 사기’ 수법 |
| 추가 피해금 이체 유도자 (고객센터) |
• 출금을 미끼로 허위 쇼핑몰 사이트 총 보유 포인트 금원의 해당하는 소득세 납부 고지 • 금감원 지급정지 해지를 위한 예치금 등 출금을 미끼로 지속적으로 피해금 이체 요구 |
| 대포통장 제공자 | • 차명계좌를 통해 피해금 입금 |
이처럼 쇼핑몰 사기 범죄는 각 단계마다 다른 역할의 사기범이 유기적으로 개입해 피해자의 판단력을 흐리게 만들고, 결국 차명계좌를 통해 자금을 편취하는 방식으로 완결됩니다. 이러한 구조를 정확히 이해하는 것이 피해를 조기에 인지하고 추가 피해를 막는 첫걸음입니다.
쇼핑몰 사칭 사기 수법
최근 발생하는 쇼핑몰 사기 범죄는 단순히 물건을 보내지 않는 수준을 넘어, 체계적으로 설계된 조직형 금융사기라는 점에서 매우 위험합니다. 이 수법은 SNS 홍보 게시물이나 무작위 전화, 메시지를 통해 “상품 리뷰 작성 시 포인트·상품권 지급”, “대리 구매로 하루 수익 가능”과 같은 문구로 관심을 유도하는 데서 시작됩니다. 피해자는 정상적인 쇼핑몰로 보이는 사이트에 가입한 뒤, 소액 체험과 실제 출금을 통해 신뢰를 쌓게 됩니다.
그러나 일정 단계가 지나면 단체 채팅방이나 ‘그룹 미션’ 구조로 이동하며, 사전 고지 없이 고액 상품 주문이 반복적으로 발생하고, 일부라도 결제가 지연되면 전체 정산이 불가능하다는 명목으로 원금 반환을 거부합니다. 외형상 일반 쇼핑몰과 동일하지만, 실제로는 상품 배송이 이루어지지 않거나 정산 자체가 불가능한 구조로 운영되는 것이 특징입니다.
이러한 방식은 여행상품 티켓팅 대행 부업, 로맨스 스캠과 결합된 해외 쇼핑몰 가입 유도 등으로 변형되어 확산되고 있으며, 출금을 미끼로 세금·보증금·예치금 등을 요구해 추가 송금을 유도하는 단계까지 이어집니다. 결국 차명계좌를 통해 자금을 편취하고 연락을 차단하는 전형적인 ‘팀 미션 사기’ 구조로 마무리되며, 피해자는 상당한 금전적 손실을 입게 됩니다.
| 구분 | 사기 수법 |
| 관심 유도 | SNS, 무작위 통화 홍보를 통해 쇼핑몰 상품 후기 댓글 이벤트 소개 |
| 사기 쇼핑몰 가입 유도 | 상품 후기 댓글 작성 시 적립금 및 상품권을 증정한다며 허위 쇼핑몰 사이트에 가입 유도 |
| 체험을 통해 신뢰형성 | 체험을 통한 상품권 및 소액의 미끼금액 지급을 통해 신뢰형성 |
| 피해금 이체 유도 (단체 프로모션 채팅방 참여) |
정상적인 쇼핑몰을 사칭하여 운영되는 사기 사이트라는 점과 따라서 주문한 물품에 대해 실제 배송은 없음 |
| 처음에는 소액 상품 구매를 권유하고 일부 수익을 제공하는 체험을 통해 신뢰를 얻은 후, 단체 리딩방으로 이동하여 사전 고지 없이 점점 더 큰 금액의 상품 구매를 유도하고, 원금 반환을 거부하거나 연락 두절 |
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| 외형상 일반적인 쇼핑몰처럼 보이지만, 실제로는 정상적인 쇼핑몰을 사칭하여 운영되는 사기 쇼핑몰 사이트로, 고액 상품 주문을 임의로 늘려 결제를 유도하고, 체험 과정에서 사전 고지 없이 일부만 결제한 경우 또는 참여자 중 단 한 명이라도 결제를 하지 않을 경우 정산을 진행하지 않은 채 원금 반환을 거부하는 사기 수법 |
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| 피해금 이체 유도 (여행상품 발권 대행) |
여행상품 발권 대행 부업사기도 동일한 사기 수법 여행상품을 구매하면 원금 및 수익금이 마일리지로 적립되어 회차 종료 후 정산하여 지급한다고 기망 |
| 부업사기 사이트를 통해 여행상품 발권대행 체험을 진행하게 하여 소액의 수익을 실제 인출하게 함으로써 신뢰를 얻은 후, 단체 리딩방으로 이동하여 고액 여행상품 금액을 임의로 증액하고 회차를 연장하는 방식의 주문형 사기 수법으로 금전 편취 |
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| 피해자 이체 유도 (로맨스 스캠) |
SNS, 텔레그램 등으로 접근하여 이성적 친밀감을 형성한 뒤, 피해자에게 많은 상품을 등록하도록 안내하였고, 이후 해당 사기 쇼핑몰은 임의로 상품 주문량을 늘려 더 많은 상품 원가를 지불하도록 유도 |
| 주문된 모든 상품의 원가를 지불하지 않았으며, 피해자가 이미 지불한 일부 금액마저 반환하지 않은 채 이를 편취하는 수법 |
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| 추가 피해금 이체 (출금불가) |
출금을 미끼로 허위 쇼핑몰 사이트 총 보유 포인트 금원의 해당하는 세금 등 납부 고지 |
| 예치금, 보증금 등 출금을 미끼로 지속적으로 피해금 이체 요구 | |
| 팀 미션 사기 (대출유도) |
프로모션 단체 채팅방을 운영하며, 바람잡이 역할을 하는 참여자들로 구성되어 있어 정산이 가능한 것처럼 기망하고, 대출을 유도하는 등 전형적인 ‘팀 미션 사기’ 수법 |
| 차명계좌 | 대금 입금 계좌는 국내 시중은행의 개인 명의 계좌였으며, 이들 계 좌는 모두 차명 계좌 |
이처럼 쇼핑몰 사칭 사기는 단계별로 신뢰를 조작하고 심리적 압박을 가해 피해를 확대하는 범죄이므로, 구조를 정확히 이해하는 것이 무엇보다 중요합니다.
부업사기 대응 방법 및 관련 내용 전문 변호사 무료 상담은 아래 바로가기를 통해 확인 가능합니다.
피해회복 방법
쇼핑몰 사칭 사기는 사전에 기획된 조직적인 사기 범행에 해당합니다. 피해를 입은 경우, 신속하고 체계적인 대응이 무엇보다 중요합니다.
아래에서는 실제 쇼핑몰 사칭 사기에서 사용되는 수법을 전제로, 피해 회복을 위한 단계별 대응 방안을 설명합니다.
◎ 피해 사실을 인지한 즉시 사기·금융범죄에 경험이 있는 전문 변호사와 상담하여 사건의 법적 성격을 정리하고 대응 방향을 설정해야 합니다. 조직적·계획적 범죄에 해당하는 경우 형사 고소뿐 아니라 민사상 손해배상 청구도 함께 검토할 수 있습니다.
◎ 모든 증거 자료 확보 및 보존 가장 먼저 해야 할 일은 증거 자료를 최대한 많이 확보하는 것입니다. 사기범과의 전체 대화 내역 (대포폰 번호, 텔레그램, 카카오톡, 문자 등), 첫 접속 화면, 상대방 아이디, 사이트 화면, 사기 사이트 URL, 피해금 이체 확인증, 피고소인을 특정할 수 있는 단서(전문 변호사 조언 필), 단체 채당방 화면, 미끼금액 증빙자료, 대포폰 번호, 상품 대리 구매·판매 진행 절차, 계좌번호, 계좌 명의자 정보, 앱 이름, 고객센터 안내 문구 등 확보 필요.
📌 쇼핑몰 사기 플랫폼/사이트의 상호 및 사업자등록번호를 확인하여 피의자를 특정할 필요가 있으며, 비즈노(https://bizno.net)를
통해 전자상거래 소매업(통신판매업 신고번호: 2025-서울관악-1234), 대표자, 사업장 주소 등을 확인할 수 있습니다.
다만, 등재된 대표자는 명의상 대표자에 불과할 가능성이 높으나, 경찰 수사를 통해 실질적인 피의자가 특정될 가능성도 존재합니다.
📌 특정 일정 및 시각 피해자가 사기범으로부터 받은 상품권의 상품권번호(MG29AQL2BQXSEYF0)를 통해, 내부적으로 ‘누가 발급했는지
(어떤 계정 또는 제휴사 계정으로 생성되었는지)’ 확인할 수 있으므로, 이 부분에 대한 수사 협조를 사기범 특정 가능
◎ 사건 경과를 시간 순으로 정리 수사기관과 법률 전문가에게 사건을 정확히 전달하기 위해서는 피해 경과를 날짜별·단계별로 정리해야 합니다.
예시: 최초 접근 경로(SNS 광고, 지인 추천 등), 텔레그램 단체방 초대 시점, 소액 수익 지급 시점, 고액 투자 권유 시점, 출금 시도 및 추가 입금 요구 시점, 최종 출금 차단 시점 등 이는 고소장 작성 시 범행의 계획성과 반복성을 입증하는 핵심 자료가 됩니다.
◎ 「상품 대리 구매·판매 진행 절차」 정리
예시: 단체 리딩방을 통해 ➊ 1회 상품 주문 고지를 하게 되면, ➋ ‘해당 사기 사이트’ 홈페이지에 있는 상품 링크에 접속하고, ❸ 사기범이 안내한 입금 계좌에 상품 원가를 입금한 뒤, ❹ ‘구매하기’를 클릭하고, ❺ 배송 정보를 입력하여 주문하였으며, ❻ 주문번호를 사기범에게 전송하였고, ❼ 이후 피해자의 ‘해당 사기 사이 트’ 계정에 포인트가 적립되는 순으로 진행
예시: ❶ 해당 쇼핑몰에 업로드한 상품에 대해 주문이 들어오면, ❷ 해당 쇼핑몰 고객센터에 자신의 주문번호와 가게 이름(OO shop)을 전달하고, ❸ 고객센터에서는 국내 시중은행 계좌를 안내하며, ❹ 피해자는 안내받은 계좌로 상품 원가를 입금한 뒤, ❺ 입금 내역을 캡처하여 고객센터에 전송하면, ❻ 해당 쇼핑몰 사이트에 현금이 충전된 형태로‘상인 잔액’에 표시되고, ❼ 상인 잔액에 있는 금액으로 주문 상품의 원가가 결제되며, ❽ 플랫폼 공급업체가 고객에게 상품을 배송하고, ❾ 고객이 상품을 수령한 후 피해자가 판매 대금을 수령하는 절차로 진행
예시: 단체 리딩방을 통해 ❶ 단체 대화창을 통해 1회차 예약 여행상품을 고지하면, ❷ ‘해당 사기 사이트’ 링크에 접속하고, ❸ 여행상품 내용을 안내받은 대로 기입하여 ‘예약하기’를 클릭(티켓 구매금액 117,000원, 수익률 15%)하고, ❹ 예약 완료 후, ❺ ‘해당 사이트’의 고객센터가 안내한 계좌로 발권 원금(117,000원)을 입금한 뒤, ❻ 주문번호와 주문자 ID를 알리면, ❼ 이후 피해자의 해당 사이트 계정에 마일리지 적립되는 순으로 진행
◎ 쇼핑몰 사칭 플랫폼/사이트는 짧은 시간 내에 폐쇄되거나 이름만 바꿔 재등장하는 경우가 많습니다. 따라서, 경찰청 신고 센터 등에 지체 없이 신고해야 하며, 플랫폼/사이트 URL, 앱 이름, 고객센터 정보 등을 함께 제출해 조기 차단을 요청하는 것이 중요합니다.
◎ 금융기관 및 플랫폼 신고 병행 입금에 사용된 은행에 즉시 연락하여 사기 피해 신고 및 지급정지 요청을 하고, 필요시 금융감독원 및 관련 플랫폼(유튜브, 메신저 서비스 등)에도 신고하여 추가 피해 확산을 막아야 합니다.
◎ 피해 사실이 확인된 이후에도 사기범들은 지원금/보조금 혜택, 예치금/보증금 납부, 세금 등을 이유로 추가 송금을 유도하지만 이러한 요구는 대부분 2차·3차 피해로 이어질 가능성이 매우 높으므로, 이미 피해가 발생한 경우에는 어떠한 명목으로도 추가로 돈을 보내지 말고 전문가와 상담한 뒤 법적 절차에 따라 대응하는 것이 가장 안전합니다.
| 구분 | 내용 | |
| 자료수집 | 피해금 | 피해금액 증빙자료 수집 |
| 대화내용 | 사기범과의 대화내용 수집 | |
| 사건경위 정리 | 사건경위 | 사건경위를 시간순으로 정리 |
| 범행경로 | 범행경로 파악 | |
| 진행절차 | 상품 대리 구매·판매 진행 절차 정리 | |
| 사기범 특정 | 특정필요 | 사기범들을 특정할 수 있는 자료 확보 ※ 보다 자세한 사항은 전문 변호사 상담 상담 필 |
| 상대방 아이디 등 확보 |
사기 사이트가 폐쇄되기 전, 지체 없이 신고 접수 | |
